Проверка российских и зарубежных юридических лиц

Проверьте ваших партнеров, найдите надежного контрагента и сократите риски в будущих сделках

Сервис проверит российских контрагентов по разным параметрам и выдаст заключение — стоит ли работать с компанией или лучше найти другого поставщика.

Зачем проверять контрагента перед сотрудничеством

Есть риск, что ваш деловой партнер окажется:

Фирмой-однодневкой

Заберет полную предоплату или аванс и исчезнет, не отгрузив товар

Финансовым мошенником

ФНС и Росфинмониторинг могут заподозрить, что вы работаете в сговоре, и начнут проверку

Потенциальным банкротом

Начнет процедуру банкротства и сможет законно не возвращать предоплату

Что нужно знать о контрагенте перед началом сотрудничества

Финансовое состояние компаний

Изучим отчеты, проверим обороты контрагента и его финансовую устойчивость

Активность на рынке

Проверим, ведет ли контрагент дела, или с ним никто не работает

Судебные споры

Выясним, были ли у контрагента судебные иски и чем закончились процессы

Налоговые риски

Разберемся, безопасно ли сотрудничать с контрагентом, не будет ли проблем с налоговой

Связанные организации

Проверим, есть ли связанные компании, которые могут влиять на деятельность контрагента

Что будет в отчете

Данные ФНС: ЕГРЮЛ / ЕГРИП

Наименование, статус, дата регистрации/ликви дации, реквизиты, адрес, руководители, учредители, виды деятельности, налоговый орган, фонды, выданные лицензии.

Данные ФНС: Спецреестры

Численность сотрудников, налоговый режим сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, сведения о налоговых правонарушениях

Данные ФНС: Сервисы

Проверка блокировки счетов организации, информация из Реестра обеспечительных мер, недействительные ИНН юрлиц, недействительные ИНН физлиц, проверка статуса самозанятого

Карточка Предпринимателя (физлица)

Участие в организациях (Директор/Учредит ель), аффилированност ь, наличие в спецреестрах ФНС

Отчетность организаций

Показатели бухгалтерской отчетности за последние 3 года

Аффилированнос ть по организации и руководителю

Связанные компании и ИП по организациям и руководителю

Аналитика

Рейтинг организации, оценка налоговых рисков, среднемесячная заработная плата

Дополнительная информация

Данные по судам и исполнительным производствам, проверка через Реестр недобросовестных поставщиков, проверка банкротства

Как проверить зарубежного контрагента

Вы можете проверить иностранного контрагента в личном кабинете. Оставьте заявку, а мы подготовим отчет и загрузим его в ваш личный кабинет

7 дней тарифа Базовый — бесплатно. Зарегистрируйтесь и оцените преимущества Подписки на Digital ВЭД

Посмотреть все сервисы и тарифы на Подписку Попробовать сервис